4月24日、北朝鮮の外国貿易銀行 (FTB) の代表者が、暗号通貨を使用して朝鮮民主主義人民共和国の収益を生み出すことを目的とした別のマネーロンダリング陰謀に関与したとして起訴された 2 件の連邦起訴状が公開されました。
裁判所の文書によると、39 歳の Sim Hyon Sop (Sim) は、店頭 (OTC) の暗号通貨トレーダーと共謀して、盗んだ資金を使用して北朝鮮向けの商品を購入し、北朝鮮の IT 労働者と共謀して、米国のブロックチェーン開発会社での不法就労による収入を得ていました。
彼らの罪状は、仮想通貨取引所のハッキングから盗んだ資金をマネーロンダリングし、北朝鮮政府に代わって商品の米ドルでの支払いを行うという、Sim と 3 人の OTC トレーダー間の共謀に関するものです
