オランダ検察当局は、約５億円の疑わしい現金購入に関わるマネーロンダリング捜査で、ファッションブランドのルイ・ヴィトンを容疑者として指名しました。
この事件は、フランスのファッションブランドが所有するオランダの店舗で多額の現金を使って繰り返し高級品を購入していたレリスタットLelystad 出身の中国人女性に関するものだといいます。
検察当局は、ルイ・ヴィトンが身分証明書の提示を求めたり、購入履歴を尋ねたりするなど、適切な措置を講じなかったと述べています。調査によると、ある従業員は、女性が法定限度額内1万ユーロ約180万円で支払いができるよう、積極的に支援していた疑いがあるといいます。
検察当局は現在、ルイ・ヴィトンが取引を精査しなかったことで、容易に悪用される状況を作り出してしまったと主張しています。より厳格な対応を怠ったことで、このファッションブランドは犯罪収益のロンダリングを助長した可能性があるのです。
女性は、いわゆる「代購取引」の一環として、商品を小包サービスで中国に送った容疑で逮捕されています。代購取引とは、中国での高い輸入税を回避するために海外で高級品を購入するシステムである。検察当局は、この手法は地下銀行が違法資金洗浄によく利用していると報告しています。
